發(fā)布時(shí)間：2025-04-07 熱度：13

    大家好呀，小編又來啦，今天給大家介紹香港注冊(cè)貴金屬及寶石交易商的全流程。2023年新規(guī)下，所有經(jīng)營(yíng)黃金、鉆石等貴重商品的商家都要持證上崗啦！這次可不是普通的營(yíng)業(yè)執(zhí)照更新，而是由香港海關(guān)親自操刀的「貴金屬及寶石交易商注冊(cè)制度」正式落地。一起來看看吧！

    一、注冊(cè)貴金屬及寶石交易商牌照的都有哪些人群？

    根據(jù)香港法規(guī)，從事以下活動(dòng)的企業(yè)或個(gè)人均需申請(qǐng)牌照：

    買賣、進(jìn)出口貴金屬、寶石或相關(guān)產(chǎn)品（如金條、鉆石、珠寶等）；

    生產(chǎn)、提煉或加工貴金屬及寶石（如黃金精煉、鉆石切割）；

    發(fā)行或交易貴重資產(chǎn)支持工具（如以黃金為標(biāo)的的金融產(chǎn)品）；

    擔(dān)任上述交易的中介人（如代理銷售或采購）

    二、注冊(cè)貴金屬及寶石交易商牌照分為兩級(jí)，選錯(cuò)直接GG

    香港海關(guān)把交易商分成"青銅"和"王者"段位：

    A類注冊(cè)——非現(xiàn)金交易專屬

    適合：小本經(jīng)營(yíng)，全年現(xiàn)金交易低于12萬港元；僅通過銀行轉(zhuǎn)賬、支票、電子支付等方式完成交易

    費(fèi)用：申請(qǐng)費(fèi)260港元，年費(fèi)195港元，合規(guī)壓力較小，審批時(shí)間比較快，15天左右就可以；

    適合對(duì)象：線上珠寶平臺(tái)、大宗貴金屬貿(mào)易商等非現(xiàn)金交易為主的企業(yè)。

    要求：香港公司文件+真實(shí)辦公室地址；

    B類注冊(cè)——現(xiàn)金交易必備

    適合：大玩家專屬，單筆交易超12萬港元必須申請(qǐng)；涉及現(xiàn)金收付，或同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金與非現(xiàn)金交易。

    費(fèi)用：申請(qǐng)費(fèi)近2000港元，年費(fèi)更貴，審核時(shí)間約1個(gè)月左右；

    適合對(duì)象：實(shí)體珠寶店、典當(dāng)行等現(xiàn)金交易頻繁的商家。

    要求：背景調(diào)查+反洗錢機(jī)制，需嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，包括客戶身份驗(yàn)證（KYC）、大額交易報(bào)告、保留詳細(xì)記錄等。

    小編溫馨小提示：如果新手還不確定業(yè)務(wù)類型，在注冊(cè)貴金屬及寶石交易商牌照的時(shí)候建議優(yōu)先申請(qǐng)A類牌照，后續(xù)再升級(jí)為B類，可以節(jié)省不少成本哦~

    三、注冊(cè)貴金屬及寶石交易商牌照四步曲：從入門到拿證

    第一步：備齊以下三樣材料

    公司注冊(cè)證、商業(yè)登記證（BR要新鮮出爐的?。?；

    辦公室地址證明：三個(gè)月內(nèi)水電單，房東收據(jù)都算數(shù)；

    董事及股東身份證明（身份證/護(hù)照）、背景調(diào)查文件；

    業(yè)務(wù)計(jì)劃書：寫清楚"怎么賣貨、怎么防洗錢"，也就是交易流程、產(chǎn)品類型、資金來源等。

    第二步：遞交材料

    登錄香港海關(guān)注冊(cè)系統(tǒng)，提交材料，寫明類別，記得說明反洗錢措施。

    第三步：過審秘籍

    B類注冊(cè)要過"靈魂三問"：

    股東有無犯罪記錄？

    反洗錢培訓(xùn)記錄在哪兒？

    大額交易預(yù)警系統(tǒng)裝沒裝？

    第四部就是完成注冊(cè)貴金屬及寶石交易商牌照啦~

    四：注冊(cè)貴金屬及寶石交易商牌照避坑指南

    1.B類企業(yè)必須記錄每筆現(xiàn)金交易細(xì)節(jié)，超過12萬港元需立即向海關(guān)報(bào)告，否則可能被定性為洗錢；

    2.及時(shí)更新信息：若公司名稱、地址或業(yè)務(wù)范圍變更，須在1個(gè)月內(nèi)報(bào)備，否則面臨罰款710；

    3.注冊(cè)貴金屬及寶石交易商牌照有效期：A類1年，B類3年，到期前需續(xù)期；

    4.注冊(cè)香港貴金屬及寶石交易商牌照被拒：費(fèi)用一經(jīng)提交概不退還，建議委托專業(yè)機(jī)構(gòu)輔助申請(qǐng)。

    最后，關(guān)于注冊(cè)香港貴金屬及寶石交易商牌照介紹就到這里啦。無論你是珠寶商、貴金屬貿(mào)易公司，還是跨境中介，合規(guī)注冊(cè)都是必選項(xiàng)。若對(duì)流程有疑問，不妨咨詢專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，省時(shí)省力更安心！

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