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國(guó)家采取了一系列保護(hù)措施和政策。其中之一是《企業(yè)境外投資管理辦法》。這項(xiàng)管理辦法已在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施多年,明確要求企業(yè)在進(jìn)行境外投資之前必須進(jìn)行境外投資備案。今天我們就針對(duì)ODI境外投資備案跟大家好好聊一下。..
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隨著全球經(jīng)濟(jì)循環(huán)逐漸暢通,市場(chǎng)逐步改善的趨勢(shì)。越來(lái)越多的大型企業(yè)為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍,選擇在海外設(shè)立工廠(chǎng)以參與全球貿(mào)易。為了保障廣大人民的利益,國(guó)家采取了一系列保護(hù)措施和政策。其中之一是《企業(yè)境外投資管理辦法》。這項(xiàng)管理辦法已在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施多年,明確要求企業(yè)在進(jìn)行境外投資之前必須進(jìn)行境外投資備案。今天我們就針對(duì)ODI境外投資備案跟大家好好聊一下。 一、ODI境外投資備案的流程 1、國(guó)資委審批次年度投資計(jì)劃(僅央企適用) 2、項(xiàng)目前期接治《境外投資申請(qǐng)準(zhǔn)備與評(píng)估》 3、發(fā)改部門(mén)、商務(wù)部門(mén)境外投資備案申請(qǐng) 4、外匯登記(各商業(yè)銀行) 5、付匯申請(qǐng) 6、(可能)外管部門(mén)/人民銀行資金出境約談 7、資金出境 二、ODI境外投資備案的大體材料 1、境內(nèi)投資的主體信息 2、穿透至實(shí)際控制人的股權(quán)架構(gòu)圖 3、境外上市公司章程翻譯件 4、境內(nèi)主體上一年度審計(jì)報(bào)告 5、境內(nèi)投資主體董事會(huì)/股東會(huì)決議 6、資金來(lái)源真實(shí)合規(guī)的支持性文件:例如,如果是自有資金出資,需要提供銀行余額證明,要求存款余額大于投資額 三、ODI境外投資備案的適用場(chǎng)景 國(guó)內(nèi)公司→ODI備案→香港/新加坡公司 國(guó)內(nèi)公司→ODI備案→美國(guó)/歐洲/東南亞等公司 四、ODI境外投資備案的時(shí)間周期 正常辦理審批時(shí)間2-3個(gè)月,加急辦理為一個(gè)月內(nèi)。 五、不辦理ODI境外投資備案會(huì)產(chǎn)生哪些負(fù)面影響? 1.資金進(jìn)出受限 完成備案后,企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式實(shí)現(xiàn)資金出/入境,否則資金將無(wú)法通過(guò)銀行合法匯出,未來(lái)境外主體的利潤(rùn)紅利返程亦會(huì)受限。 2.無(wú)法完成返程投資 若境內(nèi)企業(yè)的境外子公司擬返程投資大陸企業(yè),如果沒(méi)有辦理ODI備案手續(xù),則無(wú)法完成返程投資,這對(duì)于未來(lái)有海外上市規(guī)劃的企業(yè)而言需要特別關(guān)注。 3.無(wú)法享受政府補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì) 若未辦理ODI備案手續(xù),境內(nèi)企業(yè)無(wú)法享受我國(guó)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì),包括境外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一?!睉?yīng)訴補(bǔ)貼等。 4.被責(zé)令改正 如果投資方?jīng)]有按照規(guī)定進(jìn)行備案,有可能會(huì)被相關(guān)機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,并要求進(jìn)行相應(yīng)的整改。 5.罰款 如果投資方違反了相關(guān)法規(guī),相關(guān)機(jī)構(gòu)有權(quán)處以罰款,罰款數(shù)額根據(jù)違規(guī)情況嚴(yán)重程度而定。 6.處理不予批準(zhǔn)申請(qǐng) 投資方?jīng)]有按照規(guī)定進(jìn)行備案的話(huà),相關(guān)機(jī)構(gòu)可能會(huì)拒絕或者延遲處理投資申請(qǐng)。 7.經(jīng)濟(jì)損失 由于沒(méi)有進(jìn)行備案或者備案不符合法規(guī)規(guī)定,投資方可能會(huì)面臨經(jīng)濟(jì)損失,例如不能享受相關(guān)優(yōu)惠政策,或者被要求支付更高的稅費(fèi)等。 總的來(lái)說(shuō),違反ODI境外投資備案,法律規(guī)范可能會(huì)給投資方帶來(lái)嚴(yán)重的后果,因此投資方應(yīng)該認(rèn)真遵守相關(guān)法規(guī),確保進(jìn)行備案并符合相關(guān)要求。
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ODI(境外直接投資)備案登記,是我國(guó)企業(yè)開(kāi)展境外投資時(shí)必須要申請(qǐng)的一個(gè)流程。它是國(guó)家對(duì)企業(yè)境外投資行為的一種監(jiān)管,也是保障企業(yè)合法權(quán)益、促進(jìn)國(guó)際經(jīng)濟(jì)良性合作的重要手段。企業(yè)在申請(qǐng)ODI備案登記的過(guò)程中通常會(huì)遇到···...
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近年來(lái),隨著中國(guó)企業(yè)對(duì)境外投資的增加,境外投資備案代辦公司扮演著越來(lái)越重要的角色。在這篇文章中,我們將會(huì)探討境外投資備案的意義,并提供選擇代辦公司的要點(diǎn),以幫助企業(yè)順利完成境外投資備案?! ∫?、境外投資備案的重要性 1.推動(dòng)合規(guī)操作 ···...
企業(yè)境外投資在全球經(jīng)濟(jì)中扮演著重要的角色。為了規(guī)范和管理企業(yè)境外投資行為,維護(hù)金融秩序和國(guó)家利益,國(guó)家制定了《企業(yè)境外投資管理辦法》。本文將介紹該辦法的背景、內(nèi)容和重要性?! ∫?、背景 隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展,越來(lái)越多的企業(yè)選擇將業(yè)···...
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